融金所被查:山东查出242名冒名顶替者,全国呢?后续教育部会清查吗?

用“触目惊心”四个字,形容冒名顶替事件,一点不为过融金所被查。山东查出242名冒名顶替者,亦说明曾经有242人的前途命运被践踏。教育圣地被泼墨,教育腐败最可怕。造假冒名顶替,是有史以来,最为荒谬的。

融金所被查:山东查出242名冒名顶替者,全国呢?后续教育部会清查吗?

一石激起千层浪。一个山东查出242名,全国有多少?不查个水落石出,怎能叫人心安呢!清查,是给被害者一个交待,也是还教育界一片晴空,对污泥浊水来个彻底大冲刷。

从冒名顶替一事,可看出腐败的渗透多么严重,背后的交易多么肮脏。如果任其下去,影响极其恶劣,后果难以预料。

通过清查,顺藤摸瓜。斩断幕后操纵者的黑手,让其暴露在光天化日之下。还受害者公正,给造假者以狠狠惩罚。

来路不明的钱存进银行会被查么?

如果长期不动的账户,就是完全没有流水的账户,突然进来了几百万,那么就会被反洗钱系统注意到。

  银行网点有专人甄别和上报可疑交易。即便觉得可疑要上报,那么也要有一段说辞,不能无缘无故就说可疑,正因为像这种情况难以判断,所以上报的结论就是“暂时判断疑为存在洗钱行为,将继续跟踪其交易情况”。

  之后,网点的反洗钱人员继续跟踪账户的交易,作出判断。

  反洗钱定义:是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

  常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。

  反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

网络理财平台被查,投资人的钱如何要回

第一步要搜集和保存证据

一旦踩“雷”了,投资人不要过度惊慌和焦虑,首先要马上搜集证据、保存证据。一般而言,最重要的就是理财投资的证据,包括合同协议证据,理财资金支付证据、理财过程中的交流咨询证据等等。此外,还有互联网金融公司经营和业务宣传的证据和截图。

最关键的是理财支付证据,毕竟资金的流向最能证明你的投资行为,最常见的就是通过公司的APP或者第三方支付进行支付的截图、用户从自己账户中直接支付给平台指定账户的截图。另外,也要保存与平台签订的电子合同、投资协议、网站声明等资料,同样具有法律效力。

2.尽早申请冻结问题平台资产

提现困难初期,很多投资人希望通过民事诉讼途径来获得相应的赔付。北京大成律师事务所律师肖飒表示,如果发现债务人下落不明的,投资人可到债务人原住所地或财产所在地管辖法院起诉。“但是民事诉讼立案难度较大,需缴纳诉讼费用,花费不菲”。

不过,在民事诉讼过程中发现P2P平台已经触犯刑法,则面临的是刑事责任的追究。一旦立案,由公安机关侦查布控,效率高,花费少。“但进入公诉程序后,不能再撤诉,无法把控案件进度,投资者要做好打持久战的准备”。根据新快报记者上述案例,投资人要做好至少等个一年半载的准备。

此外,肖飒还表示投资人可以向相关部门申请对倒闭或跑路的平台相关资产进行冻结,避免案件侦查过程中发生资产被藏匿或转移。

“受害人”法律地位难定,增加维权难度

实际上,目前就法律而言,投资人的维权依据也并非健全。肖飒透露,2014年3月25日,最高院、最高检、公安部联合发布《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》中将受害投资人定位于“集资参与人”而未明确给予“受害人”的法律地位,导致实际案件维权中存在一系列难度和问题。

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